添加收藏
必威中文官网必威体育网站
微博必威体育网站
湖南首家民营银行三湘银行遭罚没400万,股东包括三一集团汉森制药
摘要

中国人民银行长沙中心支行公布的行政处罚信息公示表显示,湖南三湘银行股份有限公司存在可疑交易监测机制不完善、未按规定履行客户身份识别义务等5宗违法行为,遭长沙中心支行处罚。

中国人民银行长沙中心支行公布的行政处罚信息公示表显示,湖南三湘银行股份有限公司存在可疑交易监测机制不完善、未按规定履行客户身份识别义务等5宗违法行为,遭长沙中心支行处罚。

经查,湖南三湘银行可疑交易监测机制不完善,间接为非法行为提供支付结算服务。长沙中心支行决定对湖南三湘银行处以警告,没收违法所得人民币148.00万元,并处以人民币148.00元罚款,对湖南三湘银行2名相关责任人员给予警告,分别处以人民币5万元罚款。

湖南三湘银行未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告,未按规定保存交易记录。长沙中心支行决定对湖南三湘银行处以人民币116.00万元罚款;对湖南三湘银行3名相关责任人员分别处以人民币4.80万元、4.20万元、1.40万元罚款。

湖南三湘银行股份有限公司是中部地区首家开业的民营银行,由三一集团联合汉森制药等9家湖南省内民营企业共同发起设立,于2016年12月26日正式开业,注册资本金30亿元,注册地湖南长沙。

热门文章
1
中汇集团昨日在港上市,已获“亚视之父”家族基石投资
2
泛海控股金融转型路:版图初成型,地基待夯实
3
子偿母债计划搁浅,百威亚太板块赴港上市未果
4
79亿夺北京丰台“地王”,中海地产从抓利润向追规模“变速”
5
三星电子利润持续暴跌,折叠屏手机“难产”困境待解

注册成功,欢迎来到betway必威官网手机版app财经!